Forum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität findet übermorgen, Samstag, in Sana’a statt

Es ist vom Institute of Banking Studien in Zusammenarbeit mit der Information Collection Unit der Zentralbank des Jemen organisiert.

Ziel des Forums ist es, Licht auf Finanzkriminalität, ihre Arten und Methoden zu ihrer Bekämpfung zu werfen und einen Raum für Präsentation, Diskussion und Austausch von Visionen und Ideen zwischen Akteuren zu schaffen sowie Anstrengungen zur Bewältigung der Risiken von Finanzkriminalität zu mobilisieren ihre negativen Auswirkungen reduzieren.

Der Generaldirektor des Institute of Banking Studies, Abdul Ghani Al-Samawi, erklärte, dass an dem Forum eine Elitegruppe von Spezialisten für Geldwäschebekämpfung und Finanzkriminalitätsbekämpfern in Finanzinstituten und Regierungsbehörden teilnimmt, die für die Strafverfolgung zuständig sind und daran arbeiten Finanzkriminelle vor Gericht bringen.

Er erklärte, dass das Forum eine Reihe von Arbeitspapieren diskutieren werde, darunter allgemeine Konzepte von Finanzkriminalität und Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung, organisierte Kriminalität und ihre Auswirkungen, der Zusammenhang zwischen Drogenkontrolle und Finanzkriminalität, Korruption und ihre Beziehung zu Finanzinstituten sowie Cyberkriminalität das Zeitalter des technischen Fortschritts, die Rolle der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und die Auswirkungen dieser Verbrechen auf die Wirtschaft. Insgesamt.

Das Forum stellt außerdem die Risiken von Finanzkriminalität und verwandten Straftaten für das Finanzsystem und die wirtschaftliche Sicherheit vor und arbeitet mit dem Privatsektor zusammen, um sie zu bekämpfen und die Gesellschaft über ihre Risiken, negativen Auswirkungen und Auswirkungen auf nationaler und internationaler Ebene aufzuklären, um die Bemühungen zu ihrer Bekämpfung zu verstärken Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Austausch von Informationen.

Er wies auf die Bedeutung des Forums für die Stärkung der Partnerschaft, die Koordinierung der Bemühungen zur Bekämpfung dieser schweren Verbrechen, den Erfahrungsaustausch, die Öffnung von Kommunikationskanälen zwischen den Betroffenen, die Aufnahme eines wirksamen Dialogs mit dem Privatsektor, die Schaffung einer echten Partnerschaft und die Ausarbeitung von Empfehlungen hin Dazu gehören praktische Schritte zur Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

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